追迹者·资金清洗研判系统


    TracingEagle“追迹者”资金清洗研判系统是一款成熟的工具化产品,围绕资金及人员、企业信息,对非法集资、P2P、地下钱庄、信用卡诈骗等各类经济案件进行数据分析,确定资金规模,追溯资金来源,发现资金用途,找出资金规律,追踪资金流向,提取犯罪网络,生成研判报告,解决了实战过程中资金数据导入难、数据查询难、分析研判难等问题。


系统功能

•案件管理
 以案件为基础进行数据清洗、分析与导入,管理案件要素及嫌疑人要素,案件数据具有保密/公开/共享的安全性控制。

•账单管理
 广泛支持各类资金账单数据的导入,如Excel、CSV格式数据;支持任意格式银行账单;嵌入4000+清洗及去重规则,梳理出账户分类,实现一键纠错、自动填充、账单去重等功能,建立统一标准的帐单数据管理模式。

•账户分析
 针对各类经济案件进行数据分析,确定资金规模,追溯资金来源,发现资金用途,追踪资金流向,找出资金规律。

•综合分析
 即关系网络分析,运用网络关系拓展、资金链路、回路、规律资金分析等模块,提炼嫌疑对象关系网络,总结案件资金规律,找到资金犯罪交易习惯。

•类案模型
 依托同类经济案件逻辑规律,运用机器学习技术构建类案模型。精准抽取可疑数据,梳理案件资金的流向、关系,提供破案线索与参考,最大化提高类案研判效率。

•研判报告
 一键生成研判报告,提供基本案情、自定义可视化报告格式。


技术特点

分析流程重构
 优化资金分析流程,极度符合人脑思维分析模式,结合10类图形分析模式,对资金规模、流向、对手、时频、关系等账户特点进行多维度穿透追踪。

高效清洗及分析
 实现数据清洗与分析高度自动化,比现有其他解决方案提高效率10--100 倍;解决各类资金交易类犯罪数据清洗入库及研判分析。

智能化类案模型
 通过研究骗税、串投标、POS机伪卡盗刷、售假、非法集资、信用卡诈骗等各类资金案件,运用机器学习技术,结合实际应用,实现智能化模型。

全交互多维可视化
针对不同账户进行全交互式可视化分析,形象、直观、快速反映分析结果,易上手、易使用。

 

市场拓展

公安领域:

经侦、刑侦、禁毒、反恐
部、省、市、区/县各警种,以及大队

拓展领域:


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